Chiều 26-8, mua bán với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản mất tích”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - nhân viên VPBank, người bị bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ti Quang quẻ Huân) cáo buộc đã bắt tay với viên chức Quang đãng Huân để rút tiền trong tài khoản của công ty này - cũng thông báo phủ nhận buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận thông tin nghĩ là bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, đồng thời cho biết vào khiến tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn từ 04 tuần 12-2014 ở phòng ban nguồn hỗ trợ và chính thức mất việc trong khoảng bốn tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, tố cáo 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen nhân thức với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân cáo giác) trước khi ông này vào khiến cho tại Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân. Khi nhân thức công ty đang có khoản mượn lớn ở một nhà băng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trưng bày bà Hằng sang chạm mặt công ty.
Lần đầu bà Hằng gặp kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành đại diện khác của VPBank tới chạm mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và nhân viên khác của Quang Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp mặt này bà Xuân nói do không có thời điểm nên ủy quyền ông Trinh khắc phục mọi vấn đề rồi lên tiếng lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đi cùng ông Trinh mang đại dương sơ tới NH tạo dựng account. Sau đó mọi thương lượng diễn ra phổ biến. Đến cuối bốn tuần 7-2015 khách hàng khởi đầu tố cáo lên chi nhánh và trụ sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa đến 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong account nhưng khi khiếu nại, bà Xuân chỉ cáo giác ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ đến phản chiếu của bà Xuân về việc có ám muội trong việc thành lập tài khoản và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng khẳng định không có chuyện này vì hồ sơ do doanh nghiệp mang tới NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra mua séc cho đơn vị là không đúng vì tôi ko phải là người đứng ra sắm séc, trên giấy đề xuất sắm séc của NH còn lưu lại cho thấy người đứng tên sắm séc là bà Xuân, có đầy đủ con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi kiếm được séc giùm. Thấy khách hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Giả dụ tôi có nhu cầu gian sảo hoặc hòa hợp lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên mình ký vào khi kiếm được séc thay” - bà Hằng giải nghĩa.
Có “mâu thuẫn, bất thường”?
Ngoài nhị trường hợp bị tố giác đã báo cáo phủ nhận, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất” còn hình thành đa dạng diễn biến mới. Trong văn bạn dạng vừa được gửi tới NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
Chẳng hạn, ngày 30-7 bà Xuân có chấp hành đổi mới chữ ký chủ trương mục Công ti Quang quẻ Huân tại VPBank và sau đó có chấp hành hàng loạt thương lượng trong tháng 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã biết chữ ký chủ account lúc trước có sự khác lạ nhưng không tố cáo đến NH mà mãi tới 04 tuần 10-2015 mới có đơn tố cáo.
Trước đây, tài khoản của công ty có đông đảo đàm phán, trong đó có những thương lượng thanh toán tiền hàng từ Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo quy định, có cả giao dịch chuyển khoản của chính bà Xuân vào account.
Theo NH này, với hàng loạt giao dịch như vậy mà bà Xuân nghĩ là không chiếm được báo cáo số dư cũng như thường nhân thức sinh tồn của trương mục trên là không đúng với thực tiễn. NH cũng yêu cầu kiểm tra xác minh với nhà mạng xem thực tại đối tượng mua hàng có chiếm được tin nhắn lên tiếng số dư từ NH hay không.
Can hệ đến việc rút séc đề cập trong đơn tố giác của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thi hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi thành lập tài khoản, mà thực hiện ở các chi nhánh khác của NH, đồng thời chắc chắn đã thi hành thanh toán, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Công ti Quang đãng Huân phát triển.
Về con đường đi của số tiền được rút ra trong khoảng séc Công ti Quang đãng Huân, theo biên bản làm việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Tổ chức kinh doanh Quang Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đồng hành một số nhân viên tổ chức kinh doanh.
Trong khi, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên bản làm cho việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với bạn nào, giao tiền ở đâu, ai là người chứng kiến, song song khẳng định hoàn toàn không có việc ông công nhận bằng miệng hay bằng văn bản về việc mạo giấy má.
|
Bao phủ nhiêu tiền bị mất? Trong đơn khiếu nại gửi tới cơ quan công an tham gia tháng 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi tin tức trên tin báo gần đây bà Xuân lại nêu số tiền lên đến 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Xem tại: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét